中 关 村: 第九届董事会2025年度第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会2025年度第三次临时会议决议公告）

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-060 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第九届董事会2025年度第三次临时会议通知于2025年6月12日发出，会议于2025年6月18日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了四项议案。

一、审议通过《关于取消前期部分担保事项的议案》，取消前期审批且未实际实施的担保额度5,000万元。

二、审议通过《关于公司为北京华素向邮储银行申请5,000万元固定资产贷款提供担保的议案》，北京华素拟向中国邮政储蓄银行申请不超过5,000万元人民币的固定资产贷款，单笔贷款期限不超过5年，公司提供连带责任保证担保，北京华素以其位于北京市房山区良乡金光北街1号工交房地产提供抵押担保，评估价值为10,546万元。此担保事项尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于对成都温江国美互联网医院有限公司减资暨关联交易的议案》，成都互联网医院注册资本将由10,000万元变更为200万元，减资后各股东持股比例不变。国美控股为公司关联法人，本次减资构成关联交易，无须提交股东会审议。

四、审议通过《关于兑现2024年度高管绩效工资的议案》，具体内容详见同日披露的专项说明，董事兼总裁侯占军先生绩效工资兑现方案尚须提交公司股东会审议。

会议还审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，将于2025年7月4日召开临时股东会。