盈康生命: 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告）

盈康生命科技股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议于2025年6月18日召开，应出席董事6人，实出席6人。会议由董事长谭丽霞主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会各委员会工作细则》、《董事、高级管理人员持股管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《对外投资管理制度》、《现金分红管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《选聘会计师事务所专项制度》、《外部信息使用人管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《风险控制管理制度》、《董事、高级管理人员内部问责制度》、《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》、《投资者投诉处理工作制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易管理制度》，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，废止《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》，补选第六届董事会非独立董事，聘任公司总经理和法定代表人，选举第六届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员，提请召开2025年第一次临时股东大会。会议决议将在巨潮资讯网披露。