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盈康生命: 董事会提名委员会工作细则（2025年6月）内容摘要

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2025-06-18 18:14:39

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年6月））

盈康生命科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年6月）旨在规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。细则规定提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会每年不定期召开会议，会议通知应在会议召开前三日发出，特殊情况可豁免。会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存不少于十年，委员对会议所议事项有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起实施。

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