盈康生命: 董事会秘书工作细则（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则（2025年6月））

盈康生命科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年6月）旨在规范公司运作，明确董事会秘书的职责与管理。细则指出，公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，对董事会负责，并委任证券事务代表协助其工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得相关资格证书，且不得存在法律规定的禁止情形。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会和股东大会、确保信息保密等。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，辞职或被解聘后三个月内需重新聘任。公司应为董事会秘书提供履职便利，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况。出现特定情形时，董事会应在一个月内解聘董事会秘书。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责，并尽快完成新任秘书的聘任。公司应确保董事会秘书参加后续培训。本细则自董事会审议通过之日起实施。