华能水电: 关于第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：关于第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-039 华能澜沧江水电股份有限公司关于第四届董事会第八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年6月10日以书面和电子邮件方式发出通知，2025年6月18日在公司以通讯表决方式召开，由董事长孙卫主持，应出席董事15人，实际出席15人，部分监事和高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任段川先生、卢吉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员任职资格符合相关法律法规要求。

审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》，云南合和（集团）股份有限公司推荐华士国先生为公司非独立董事候选人，李石山先生不再担任公司非独立董事、副董事长及董事会战略与决策委员会委员。华士国先生任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。特此公告。华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2025年6月19日。