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金橙子: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-06-18 17:10:06

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

北京金橙子科技股份有限公司将于2025年6月27日14点30分在北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。参会股东需提前半小时到场办理签到手续并出示相关证件。

会议主要审议三项议案：一是关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；二是关于修订及制定部分治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等十项制度；三是关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，公司计划使用6300万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96%。

会议还将推举两名股东代表参加计票和监票，表决采用记名投票方式，现场表决结果由主持人宣布。国浩律师（上海）事务所将列席会议并出具法律意见。

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