昊华能源: 北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-022 北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次董事会以通讯表决方式召开，全体董事参与表决，所有议案均获通过，无反对票、弃权票。

会议召开情况：第七届董事会第十五次会议以通讯表决形式召开，通知及材料于2025年6月10日以通讯方式向全体董事发出，表决截止时间为2025年6月18日15时。应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》规定。

审议情况：1. 关于更换公司董事长的议案，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。原董事长董永站先生已退休并辞去职务，选举薛令光先生为新任董事长，任期至第七届董事会届满。根据《公司章程》，法定代表人变更为薛令光先生，授权经理层办理工商变更登记事宜。此议案经董事会提名委员会审议通过。2. 关于补选公司董事会提名委员会成员的议案，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。补选薛令光先生为第七届董事会提名委员会委员，任期至第七届董事会届满。此议案经董事会提名委员会审议通过。特此公告。北京昊华能源股份有限公司 2025年6月18日。