物产金轮: 公司治理纲要（2025年6月修订）内容摘要

（原标题：公司治理纲要（2025年6月修订））

物产中大金轮蓝海股份有限公司治理纲要旨在保护投资者权益，提高公司质量，促进规范运作，保持健康发展。公司依据《公司法》《证券法》等法律法规制定本纲要。公司于2014年1月在深圳证券交易所上市，保护股东合法权益，倡导股东积极参与公司治理，建立内部制衡机制，强化审计委员会监督职能，设立党组织并提供必要条件。公司建立健全绩效评价与激励机制，提高经营者积极性，董事和高级管理人员应诚实信用、勤勉尽责，保障各利益相关者的合法权益。

股东享有法律、行政法规和公司章程规定的权利，同股同权，承担相应义务，对重大事项享有知情权和参与权。公司应召开股东会，确保审议事项符合议事规则，股东可亲自或委托代理人投票，董事会、独立董事可征集投票权，欢迎机构投资者参与公司治理。关联交易应签订书面协议，遵循商业原则，防止关联方干预公司经营，损害公司利益。控股股东应依法行使股东权利，不得损害上市公司及其他股东的合法权益，不得干预公司正常决策程序，确保公司人员、资产、财务独立，业务独立，避免同业竞争。

董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工董事，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。董事选聘程序应规范透明，董事应忠实、诚信、勤勉地履行职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东。董事会应定期召开会议，确保高效运作和科学决策，会议记录应完整、真实。公司设立独立董事制度，独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人影响。董事会设立审计委员会、战略投资与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系管理委员会等专门委员会，各委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。办公会议为公司日常经营管理活动的执行机构，负责对公司战略、投资及日常经营活动有关的重大事项进行决策、督促和检查。公司应建立公正透明的董事、高级管理人员绩效评价标准和程序，建立薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，吸引人才，保持高级管理人员和核心员工的稳定。公司应尊重利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续健康发展，关注环境保护和社会责任，严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。