广大特材: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-058 转债代码：118023 转债简称：广大转债 张家港广大特材股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开，董事长徐卫明先生就紧急召开会议的情况进行了说明，全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长徐卫明先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法、有效。

会议审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高员工凝聚力，维护股东利益，增强投资者信心，促进公司长期稳健发展，董事一致同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月，使用中国工商银行股份有限公司张家港分行提供的专项贷款及公司自筹资金不低于人民币20,000万元（含），不超过40,000万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币39.52元/股（含），用于员工持股计划及/或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-060）。特此公告。张家港广大特材股份有限公司董事会2025年6月18日。