厦门国贸: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告）

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-44 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第十次会议通知于2025年6月12日以书面方式送达全体董事，本次会议于2025年6月17日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案：1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-46）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。2.《公司高级管理人员聘任协议》《公司高级管理人员任期经营责任书》及《公司2025年高级管理人员绩效考核办法》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第三次会议审议通过。特此公告。厦门国贸集团股份有限公司董事会2025年6月18日报备文件：1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第十次会议决议2．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第三次会议决议。