东峰集团: 东峰集团第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：东峰集团第五届董事会第二十二次会议决议公告）

广东东峰新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年6月17日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：

1. 提前换届选举第六届董事会非独立董事候选人议案，第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名。控股股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）提名苏凯、刘亚利、郑波为非独立董事候选人，香港东风投资集团有限公司提名王培玉为非独立董事候选人。上述候选人任职资格已通过董事会提名委员会审核。

2. 提前换届选举第六届董事会独立董事候选人议案，第六届董事会独立董事三名。控股股东提名吴熙君、于震为独立董事候选人，香港东风投资集团有限公司提名林长鸿为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

3. 变更公司注册地址议案，变更前注册地址为汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区，变更后注册地址为浙江省衢州市世纪大道677号602室。

4. 公司董事会非独立董事2024年度董事薪酬议案，董事长谢名优2024年度领取董事薪酬58.49万元（含税），黄晓佳在全资子公司领取职务薪酬120.39万元（含税），王培玉、李治军领取高级管理人员职务薪酬。

5. 公司董事会独立董事2024年度董事薪酬议案，向独立董事刘伟、王海燕、林长鸿发放津贴9.52万元（含税）。所有议案均需提交股东大会审议通过。