恒而达: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-029 福建恒而达新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告。会议于2025年6月17日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2025年6月13日以电子邮件或电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议由公司董事长林正华先生召集并主持，应到董事7名，实际参加会议董事7名，其中独立董事雷根强先生、陈菡女士及陈少华先生以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保的公告》（公告编号：2025-030）。表决结果为7票赞成，无反对票，无弃权票。备查文件为公司第三届董事会第五次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。