国元证券: 国元证券股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－023 国元证券股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告。会议通知于2025年6月11日发出，2025年6月16日以通讯方式召开，应表决董事14人，实际表决董事14人。会议合法有效。

会议审议通过《关于对建安民航启鑫基金增加出资及其要素变更的议案》，同意调整后的安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）方案，并更名为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），公司全资子公司国元股权投资有限公司作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不超过3.5亿元。由于建安投资控股集团有限公司的全资孙公司亳州产业升级基金有限公司为出资人之一，且建安集团党委委员、副总经理胡启胜先生担任本公司董事，该事项构成关联交易，关联董事胡启胜先生回避表决。表决结果为赞成票13票，反对票0票，弃权票0票。

2025年6月13日，公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第十届董事会审计委员会2025年第三次会议、第十届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议均全票审议通过本议案。相关进展公告详见2025年6月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。