（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-011
杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年6月16日上午10:00在公司会议室召开，会议由董事长吕明华先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部的议案》，同意使用自有或自筹资金在余杭区购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部，项目总投资额不超过4.5亿元，并授权经营管理层负责办理相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年7月2日召开2025年第二次临时股东大会，采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
特此公告。杭州园林设计院股份有限公司董事会2025年6月16日。
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