米奥会展: 关于第五届监事会第三十一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第五届监事会第三十一次会议决议的公告）

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司于2025年6月16日以视频会议方式召开第五届监事会第三十一次会议，会议通知于2025年6月10日以电话及电子邮件方式发出，会议由监事何问锡先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及表决程序合法有效。

会议逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《总经理工作细则》《对外投资管理制度》《关联交易公允决策制度》《金融衍生品交易管理制度》《控股子公司管理制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理制度》《信息披露实施细则》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》等。所有子议案均获得3名监事一致同意，无弃权或反对票。其中第（1）-（5）项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告及各项制度。