智明达: 成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告）

成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年6月16日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长王勇先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量，授予价格由26.8849元/股调整为17.9483元/股，授予数量由11.0028万股调整为16.3942万股。

2. 调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量，授予价格由15.3960元/股调整为10.2376元/股，授予数量由20.5238万股调整为30.5805万股。董事江虎、龙波、秦音回避表决。

3. 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，共计作废38.7776万股，约占公司当前总股本的0.2312%。董事江虎、龙波、秦音回避表决。

4. 调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量，回购价格由15.3960元/股调整为10.2376元/股，回购数量由5.9910万股调整为8.9266万股。董事江虎、龙波、秦音回避表决。

5. 回购注销部分限制性股票，涉及8.9266万股第一类限制性股票，回购价格为10.2376元/股加上银行同期存款利息之和。该议案尚需提交公司股东会审议。董事江虎、龙波、秦音回避表决。

6. 提请召开2025年第一次临时股东会，会议将于2025年7月2日在成都市敬业路108号T区1栋公司会议室召开。