米奥会展: 关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告）

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2025年6月16日召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女士为第六届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
逐项审议通过《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等22项制度，其中第（1）-（5）项子议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月2日14:45在上海召开2025年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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