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炬申股份: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-06-16 22:07:22

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（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年6月16日召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议审议通过以下议案：选举雷琦先生担任公司第四届董事会董事长；选举产生第四届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会；续聘雷琦先生为总经理，李俊斌先生和曾勇发先生为副总经理，裴爽先生为董事会秘书，余思榆女士为财务负责人；聘任梁健菲女士为内部审计负责人；调整公司组织架构以优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实。议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。炬申物流集团股份有限公司董事会2025年6月17日。

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