（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-021 广州市浩洋电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年6月16日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：1、关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人议案，提名蒋伟楷、许凯棋、劳杰伟为非独立董事候选人；2、关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人议案，提名王艳、杨雄文、丁晓明为独立董事候选人；3、关于修订《公司章程》议案，根据新《公司法》及相关法规修改章程条款；4、关于修订《股东会议议事规则》议案；5、关于修订《董事会审计委员会实施细则》议案；6、关于修订《信息披露管理制度》议案；7、关于修订《募集资金管理制度》议案；8、关于召开2025年第一次临时股东大会议案，定于2025年7月4日召开。上述议案均获7票赞成，0票反对，0票弃权。会议决议及文件已备查。特此公告。广州市浩洋电子股份有限公司董事会2025年6月16日。
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