雷柏科技: 董事会秘书工作制度（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（2025年6月））

深圳雷柏科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年6月修订），旨在促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书作用。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，设立董事会办公室协助工作。董事会秘书需掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面知识，具备良好个人品质和职业道德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。具有特定情形的人士不得担任董事会秘书，包括受中国证监会处罚未满三年、受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评等。董事会秘书职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会和股东会、信息保密等。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，辞职或被解聘后公司应在三个月内聘任新秘书。董事会秘书空缺期间，董事长代行职责。公司解聘董事会秘书需有充分理由，不得无故解聘。本制度自董事会决议通过之日起施行，未尽事宜按有关法律、法规和《公司章程》执行。