（原标题：第二届董事会第一次会议决议公告）
联芸科技（杭州）股份有限公司第二届董事会第一次会议于2025年6月16日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：选举方小玲女士为公司第二届董事会董事长；选举产生第二届董事会各专门委员会委员；聘任李国阳先生为公司总经理；聘任陈炳军先生、王英女士、许伟先生为公司副总经理；聘任钱晓飞女士为公司董事会秘书；聘任钱晓飞女士为公司财务总监；聘任尤文韵女士为公司证券事务代表；聘任郑忠康先生为公司内部审计部负责人。以上人员任期均为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。联芸科技（杭州）股份有限公司董事会2025年6月17日。
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