坚朗五金: 第四届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告）

广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇召开，会议通知于6月11日发出。应出席董事11人，实际出席11人，其中部分董事以通讯方式参会。会议由董事长白宝鲲主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案。公司认为此次变更有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展和全体股东利益。该议案需提交股东会审议，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。
关于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案。因公司2024年营业收入增长率未达160%，所有激励对象第四个行权期的99.0664万份股票期权及75位离职人员的5.2968万份股票期权将被注销，总计104.3632万份，占公司总股本的0.29%。该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。
关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案。董事会决定于2025年7月2日召开临时股东会审议相关议案，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。