（原标题：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。炬申物流集团股份有限公司于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东会，选举产生第四届董事会董事，并召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长及聘任新一届高级管理人员和内部审计负责人。第四届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事，董事长为雷琦先生。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。公司续聘雷琦为总经理，李俊斌和曾勇发为副总经理，裴爽为董事会秘书，余思榆为财务负责人，聘任梁健菲为内部审计负责人。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第三届董事会独立董事杨中硕不再担任公司独立董事及相关委员会职务，第三届监事会任期届满，邹启用、赖绍会、周小颖不再担任公司监事职务，离任后仍在公司任职。公司对任期届满离任的董事和监事表示感谢。备查文件包括第四届董事会第一次会议决议和2025年第二次临时股东会决议。
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