东方创业: 东方国际创业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：东方国际创业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告）

东方国际创业股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于2025年6月12日以书面和电子邮件方式发出，会议于2025年6月16日以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订公司章程及取消监事会的议案》。为提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，同意根据最新法律法规修订《公司章程》，并授权公司经理室办理工商变更、备案等事宜。修订后的《公司章程》待股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止。该议案需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》。包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理办法、对外担保管理办法、关联交易制度、独立董事制度和董事会审计委员会工作细则。其中议案2.1至2.6需提交公司2024年年度股东会审议。

3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。同意给予第九届董事会独立董事每人每年12万元（税前）津贴，按月平均发放。本议案需提交2024年度股东会审议通过后实施。

4、审议通过《关于增加股东会临时提案的议案》。公司将于2025年6月27日下午2：00召开2024年年度股东会，审议2024年年度报告等10项议案。控股股东东方国际（集团）有限公司提出增加三项临时提案，提交公司2024年年度股东会审议，原股东会通知事项不变。