珈伟新能: 第五届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第三十一次会议决议公告）

珈伟新能源股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2025年6月16日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长郭砚君主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案。提名郭砚君、李雳、孟宇亮、罗彬为第六届董事会非独立董事候选人，各议案均获7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案。提名黄惠红、陈曙光、扶桑为第六届董事会独立董事候选人，各议案均获7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
审议通过关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案。非独立董事按职务发放薪酬，独立董事津贴为税前1万元/月，高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成。关联董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。
审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年7月3日召开。

具体内容详见巨潮资讯网相关公告。