（原标题：上海九百第十一届董事会第一次会议决议公告）
上海九百股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月13日在上海百乐门精品酒店会议中心召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由许騂董事长主持。会议审议通过以下决议：一、选举许騂先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。二、选举产生第十一届董事会各专门委员会委员及其召集人，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。三、聘任戴天先生为公司总经理，董路易先生、沈利平女士、陈功先生为公司副总经理，陈功先生兼任董事会秘书，蒋雪皓先生为公司财务总监，上述人员聘期与本届董事会任期一致。四、聘任沈依抒女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，聘期与本届董事会任期一致。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
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