佳云科技: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年6月13日在深圳市罗湖区召开，会议通知于当天中午以电话及电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席7人，部分董事以通讯方式参会。会议由董事长郭晓群召集和主持，符合相关法律法规和公司章程。

会议审议通过了三项议案：

1. 补选公司第六届董事会独立董事候选人。因独立董事刘儒昞、李强、李文军辞职，经控股股东提名，拟补选贺国生、戚爱华、王海龙为独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。本议案需提交股东会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所资格备案审核无异议。

2. 补选公司第六届董事会非独立董事候选人。因非独立董事郭晓群、杨家德辞职，经控股股东提名，拟补选苏动、王法励为非独立董事候选人，任期同上。本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于2025年度预计担保额度的议案》，公司拟为控股子公司提供不超过2亿元人民币的综合授信担保，有效期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日。本议案需提交股东会审议，并经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年6月30日召开。