陕建股份: 陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-045

陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年6月13日以现场方式召开，董事长陈琦及其他董事出席。会议通知已于6月6日发出，符合相关法律法规。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意修订《公司章程》，详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-047），本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，同意修订《股东会议事规则》，详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-047），本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意修订《董事会议事规则》，详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-047），本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，同意修订《独立董事工作制度》，详见同日披露的相关公告，本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于制定公司<规章制度管理办法>的议案》，同意公司《规章制度管理办法》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于制定公司〈内部审计管理办法〉的议案》，同意公司《内部审计管理办法》，详见同日披露的相关公告，本议案已经审计委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-048），本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。陕西建工集团股份有限公司董事会2025年6月14日。