（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）
山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月13日召开，会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事9人，全部出席。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常使用情况下，使用不超过5000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，该额度在12个月内可循环滚动使用。保荐机构对此发表了明确同意的核查意见。
第二项议案为《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会认为本次置换符合相关法律法规规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。保荐机构对此发表了明确同意的核查意见，审计机构出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括董事会决议及相关核查意见和专项鉴证报告。
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