泛亚微透: 泛亚微透第四届董事会第五次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：泛亚微透第四届董事会第五次独立董事专门会议决议）

2025年6月13日，江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议召开，会议应出席独立董事3名，实际出席3名，由沈金涛先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司拟以货币加TRT电缆膜业务相关的固定资产及无形资产对凌天达增资8600万元人民币，增资后持股比例由27.07%变更为51.00%，凌天达将成为公司控股子公司。

2. 审议通过《关于公司新增关联交易的议案》，公司拟与江苏源氢新能源科技股份有限公司签订《技术开发委托合同》，委托其进行技术开发和相关研究工作，构成关联交易。

3. 审议通过《关于公司拟向光大银行申请固定资产贷款的议案》，公司拟向光大银行申请不超过12000万元人民币的固定资产贷款，期限72个月，用于“露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目”。

4. 审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟在常州市武进区设立全资子公司常州泛亚安捷医疗器材科技有限公司，注册资本500万元人民币。

5. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司总股本由7000万股变更为9100万股，注册资本由7000万元变更为9100万元，并修订《公司章程》相应条款。