泛亚微透: 泛亚微透第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：泛亚微透第四届董事会第七次会议决议公告）

江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年6月13日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张云先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司拟以货币加TRT电缆膜业务相关的固定资产及无形资产对参股公司常州凌天达新能源科技有限公司增资8600万元人民币，增资后凌天达将成为公司控股子公司。该议案尚需提交公司股东会审议，关联董事张云、李建革、王爱国回避表决。

2. 审议通过《关于公司新增关联交易的议案》，公司拟与江苏源氢新能源科技股份有限公司签订《技术开发委托合同》，委托其进行高吸湿率和持久可逆性的膨体聚四氟乙烯基薄膜型吸雾剂关键技术研发，关联董事张云、李建革回避表决。

3. 审议通过《关于公司拟向光大银行申请固定资产贷款的议案》，公司拟向光大银行申请不超过12000万元人民币的固定资产贷款，期限72个月，用于“露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目”建设。

4. 审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金在常州市武进区设立全资子公司常州泛亚安捷医疗器材科技有限公司，注册资本500万元人民币。

5. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由7000万元变更为9100万元，相应修改公司章程部分条款，该议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。