恒生电子: 北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于恒生电子股份有限公司调整2024年股票期权激励计划行权价格的法律意见书内容摘要

（原标题：北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于恒生电子股份有限公司调整2024年股票期权激励计划行权价格的法律意见书）

北京竞天公诚（杭州）律师事务所接受恒生电子股份有限公司委托，就其调整2024年股票期权激励计划行权价格事项出具法律意见书。依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，律师事务所对恒生电子本次调整的合法合规性、涉及的法定程序、信息披露等事项进行了审查。

2024年8月23日，公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议分别审议通过了关于2024年股票期权激励计划的多项议案。2024年9月12日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了相关议案，并披露了内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。2025年6月12日，公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据2024年年度权益分配方案将行权价格由17.04元/份调整为16.94元/份。

律师事务所认为，公司本次调整已获得现阶段必要的批准和授权，符合相关规定。调整事由是基于2024年度利润分配预案，调整方法为P=P0-V，调整后的行权价格为16.94元/份。本所律师认为本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。