（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-029 高伟达软件股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告。会议通知于2025年6月10日以邮件方式发出，于2025年6月13日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，应参加董事5名，实际参加董事5名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，由董事长于伟主持。
会议审议通过两个议案：一是《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公告，该议案尚需提交股东大会审议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过，同时授权董事会办理工商变更相关事宜；二是《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年6月30日下午14:30在北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。高伟达软件股份有限公司董事会2025年6月14日。
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