（原标题：海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告）
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-079
海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，应参会董事10名，实到董事10名，会议由副董事长、总裁滕磊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，周湘平女士因工作调动辞去公司第五届董事会董事、副董事长等职务，海南海钢集团有限公司提名周红霞女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。周红霞女士未持有公司股票，除与海南海钢集团有限公司有关联关系外，与其他持股5%以上股东、董事、监事和高管无关联关系，未受过中国证监会及其他部门处罚，符合任职条件。该议案尚需提交股东大会审议。
会议还审议通过了《关于召集召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月30日召开第三次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式。
特此公告。海南矿业股份有限公司董事会2025年6月14日。
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