海南矿业: 海南矿业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-080 海南矿业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月30日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室。网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。会议审议议案包括关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案、选举第五届董事会非独立董事周红霞、选举第五届监事会非职工代表监事操宇。各议案已在上海证券交易所网站及指定报纸披露。特别决议议案为议案1和2，涉及关联股东回避表决的议案为议案1。股权登记日为2025年6月24日。股东可通过现场或书面方式进行登记，联系方式为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801海南矿业股份有限公司董事会办公室，邮编571900，电话0898-67482025。会期半天，出席人员食宿及交通费用自理。