（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-019 河北科力汽车装备股份有限公司将于2025年6月30日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司一楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月23日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括修订公司章程、部分治理制度、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理、确定第三届董事会独立董事津贴、选举第三届董事会非独立董事和独立董事等。其中，议案1.00和2.00项下子议案2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。现场登记时间为2025年6月27日9:00-11:30，13:00-17:00，登记地点为公司证券部。会议联系方式：联系电话0335-5311592，传真0335-5310778，邮箱zqb@keliauto.cn。公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。
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