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科力装备: 独立董事工作制度内容摘要

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2025-06-13 16:41:38

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（原标题：独立董事工作制度）

河北科力汽车装备股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善法人治理结构，规范公司运作。制度明确了独立董事的定义，强调其独立性和勤勉义务，要求独立董事不受公司及主要股东影响，维护公司整体利益，保护中小股东权益。公司独立董事占比不低于1/3，至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备相应资格，拥有5年以上法律、会计或经济工作经验，且不得存在不良记录。独立董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名，经股东会选举决定，实行累积投票制。独立董事每届任期与普通董事相同，连任不超过6年。独立董事需亲自出席董事会，每年现场工作不少于15日。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要支持，确保其知情权和履职条件。制度自股东会审议通过后生效。

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