厦门信达: 厦门信达股份有限公司董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：厦门信达股份有限公司董事会决议公告）

证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2025—48

厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第七次会议于2025年6月12日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王明成先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过《关于调整公司第十二届董事会下设的部分专门委员会委员的议案》，投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

具体调整如下：董事会审计与风险控制委员会由独立董事袁新文先生、刘大进先生、董事吴晓强先生担任委员，袁新文先生担任主任委员；董事会提名委员会由独立董事袁新文先生、程文文先生、董事陈弘先生担任委员，袁新文先生担任主任委员。其他专门委员会委员构成不变。

此外，公司董事会收到副总经理姜峰先生递交的书面辞职报告，姜峰先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告日，姜峰先生持有公司股份数量为320,000股，其中135,000股为处于回购注销流程中的股权激励限制性股票。