（原标题：关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《公司章程》的公告）
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司于2025年6月12日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《公司章程》的议案。修订依据为2024年7月1日起实施的新《公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）及中国证监会相关规定。主要修订内容包括：删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；将“股东大会”修改为“股东会”。此外，还调整了董事会构成、董事及股东的权利义务、会议召集程序、表决方式等内容。修订后的规则和章程还需提交公司股东大会审议。特此公告。北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会2025年6月13日。
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