卧龙新能: 卧龙新能第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：卧龙新能第十届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-051 卧龙新能源集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本次会议通知于2025年6月9日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并通过了《关于签署附条件生效的〈股权出售协议〉之补充协议的议案》。公司拟将持有的卧龙矿业（上海）有限公司90%股权转让给浙江卧龙舜禹投资有限公司。公司与卧龙舜禹于2025年5月21日签署附条件生效的《股权出售协议》。因标的公司实施了现金分红，同意签订附条件生效的《〈股权出售协议〉之补充协议》，对交易价格予以相应调整。该等协议自原协议生效之日生效。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王希全、娄燕儿回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。特此公告！卧龙新能源集团股份有限公司董事会2025年6月13日。