（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）
重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2025年6月11日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长何峰主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司总股本由95,894,165股增至143,841,247股，注册资本相应增加。该议案需提交股东会审议。
逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等23项制度，其中多项需提交股东会审议。
审议通过《关于补选非独立董事的议案》，提名何骁阳为第二届董事会非独立董事候选人，需提交股东会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年6月30日召开临时股东会。
会议决议合法有效，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。
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