（原标题：天地科技关于董事会换届选举的公告）
天地科技股份有限公司第七届董事会任期届满，根据相关法律法规及公司章程，公司按程序对董事会进行换届选举，拟组成第八届董事会。2025年6月12日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了取消监事会并修订公司章程等议案。第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。经提名委员会审查，第七届董事会第十八次会议审议通过，同意提名胡善亭、范韶刚、吴平为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名夏宁、张合、刘辉为第八届董事会独立董事候选人，其中夏宁为会计专业人士。上述董事候选人将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成第八届董事会。公司将于2025年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生，任期三年。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规及公司章程规定，独立董事候选人符合证监会及公司相关规则要求。在新一届董事会就任前，第七届董事会将继续履行职责。公司对第七届董事会成员表示感谢。
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