彩讯股份: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年6月））

彩讯科技股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：为明确公司董事会职责权限，规范议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定本规则。董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名，至少1名会计专业人士，设董事长1名。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、资本变动方案、重大收购及公司变更方案等。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会秘书负责会议筹备、文件保管、信息披露等。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。董事会议案需符合法律和公司章程规定，有明确议题和具体决议事项。会议通知、召开、表决、记录等流程详细规定，确保决议合法合规。议事规则修改需经股东会批准。规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信