上海洗霸: 上海洗霸科技股份有限公司关于董事会秘书离任及聘任的公告内容摘要

（原标题：上海洗霸科技股份有限公司关于董事会秘书离任及聘任的公告）

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-039 上海洗霸科技股份有限公司关于董事会秘书离任及聘任的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会收到副总经理、董事会秘书王善炯先生的书面辞职报告，因其工作调整辞去董事会秘书职务，仍担任副总经理。公司于2025年6月11日召开第五届董事会第十八次会议，同意聘任吕晨女士为公司董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满。

王善炯先生离任时间为2025年6月10日，原定任期到期日为2026年9月22日，离任原因是工作调整，继续担任副总经理职务，持有公司股票113610股及通过上海承续商务咨询合伙企业间接持有少许股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

公司第五届董事会第十八次会议审议通过聘任吕晨女士为董事会秘书，吕晨女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所需的职业品德、专业知识和工作经验。吕晨女士2017年入职公司任证券事务助理，后任总经理助理兼证券事务代表，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。