（原标题：第八届董事会第十六次会议决议公告）
深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2025年6月11日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1、修订《公司章程》，取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；2、修订《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》；3、修订《股东会议事规则》；4、修订《董事会议事规则》；5、修订《独立董事工作制度》；6、修订《累积投票实施细则》；7、修订《对外投资管理制度》；8、修订《关联交易决策制度》并更名为《关联交易管理制度》；9、修订《董事会战略委员会议事规则》；10、修订《董事会审计委员会议事规则》；11、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；12、修订《总经理工作细则》；13、决定召开2025年第一次临时股东大会。上述议案中，议案1至议案8需提交股东大会审议。会议决议及修订文件已登载于巨潮资讯网等相关媒体。
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