齐心集团: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

（原标题：董事会战略委员会议事规则）

深圳齐心集团股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。战略委员会由三名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生，设召集人一名，由公司董事长担任。委员任期与同届董事会董事相同。

战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对以上事项的实施进行检查。战略委员会对董事会负责，审议后形成决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。在董事会闭会期间，可根据授权对相关事项作出决议。如有必要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。

会议由召集人负责召集和主持，可采用现场或通讯表决方式，应于召开前3日发出通知。会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员可以亲自或委托其他委员出席会议并行使表决权。战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期为十年。战略委员会委员对尚未公开的信息负有保密义务。本规则由董事会制订、修订并解释，经董事会审议批准后生效。