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齐心集团: 董事会议事规则内容摘要

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2025-06-11 21:18:13

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（原标题：董事会议事规则）

深圳齐心集团股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范运作程序，确保落实股东会决议，提高决策效率。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长和副董事长。公司聘任董事会秘书和证券事务代表负责会议筹备、文件保管、信息披露等。董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知全体董事。临时会议可在特定情况下召开，通知时限为会议前三日。董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决。董事会决议需全体董事过半数通过，董事应对决议签字并承担责任。会议记录应真实、准确、完整，保存期限为十年以上。董事长负责督促落实董事会决议，检查执行情况。本规则经股东会批准后生效。

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