（原标题：中青旅关于修订《董事会议事规则》的公告）
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-024 中青旅控股股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司2025年6月11日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，为落实监事会改革要求，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》予以修订。主要修订内容包括：1、删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共8条。2、调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”，涉及条款3条。3、根据监管规则，将监事会提议召开临时董事会的条款修改为内控与审计委员会提议。上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。特此公告。中青旅控股股份有限公司董事会二〇二五年六月十二日
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