鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：广州鹿山新材料股份有限公司2024年年度股东会决议公告）

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-037 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债。广州鹿山新材料股份有限公司2024年年度股东会于2025年6月11日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室召开，会议由董事长汪加胜主持，采用现场记名投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共152人，持有表决权股份总数49,779,675股，占公司有表决权股份总数的47.5799%。会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、董事和监事2025年薪资及奖金计划、利润分配及资本公积转增股本方案、续聘会计师事务所、向金融机构申请授信额度及对外担保计划、未来三年股东回报规划、变更注册资本及修订公司章程、修订董事会议事规则和股东会议事规则、回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票、首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金等议案。此外，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事。会议听取了2024年度独立董事述职报告。北京大成（广州）律师事务所律师倪洁云、陈光为见证了本次股东会，认为会议合法有效。广州鹿山新材料股份有限公司董事会2025年6月12日。