齐峰新材: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

齐峰新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年6月11日召开，应出席董事6名，实际参会6名。会议由李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》，李学峰先生辞去董事长职务，继续担任董事；李安东先生辞去总经理及副董事长职务，继续担任董事和专门委员会职务。选举李安东先生为董事长，李学峰先生为副董事长，任期至第六届董事会届满。公司法定代表人由李学峰先生变更为李安东先生。
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，李安东先生辞去总经理职务，聘任李润生先生为总经理，任期至第六届董事会届满。
审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，李文海先生因身体原因辞去副总经理及董事职务，补选李润生先生为董事，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月27日14:30召开股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。

特此公告。齐峰新材料股份有限公司董事会，二○二五年六月十二日。